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上海新南洋股份有限公司公告(系列)|议案|监事

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文章信号:600661 一份缩写:新南洋 编号:临2014-023

上海新南洋共用股份有限公司

第七届董事会第十七次讨论水果公报

本董事会及一切的董事包管本公报灵不在无论什么虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许有重大意义的不予使用,并对其灵的现实、真实和全部性承当关于个人的简讯的及共同责任。

上海新南洋共用股份有限公司(以下缩写“公司”)第七届董事会第十七次讨论于2014年8月29日传唤。公司于2014年8月25日以邮递员方法圆形的一切的参会明智地使用人员。讨论以传达公认方法传唤,应列席讨论的董事9人,现实列席讨论的董事9人,付托列席的董事0人,缺乏讨论的董事0人。这次董事会讨论的传唤及顺序契合公司条例和使关心法度、法规的命令,讨论合法无效。经与会董事负责仔细考虑,讨论逐项公认并经过了以下向某人点头或摇头示意,详细水果目录如下:

1、仔细考虑经过公司《公司条例修正案》(详细灵看见公司下去修正公司条例的公报)

公认水果:列席这次讨论的董事以要9票,排斥 0 票,弃权票 0 票, 仔细考虑经过了本向某人点头或摇头示意。

本项向某人点头或摇头示意尚需提请公司2014年优先暂时合股大会仔细考虑。

2、仔细考虑经过公司《下去提请合股会延年益寿许可证董事会谈判这次有重大意义的资产重组互相牵连事情的向某人点头或摇头示意》。

讨论满意、喜欢提请合股大会许可证董事会谈判这次有重大意义的资产重组使关心事情的无效期自原无效期有效限期起延年益寿12个月,原许可证灵持续性。

公认水果:列席这次讨论的董事以要9票,排斥 0 票,弃权票 0 票, 仔细考虑经过了本向某人点头或摇头示意。

本项向某人点头或摇头示意尚需提请公司2014年优先暂时合股大会仔细考虑。

3、仔细考虑经过《下去据以取名公司第八个届董事会会员报考者选》。

公司第七届董事会任期正打算呼气,停飞《股票上市的公司明智地使用原则》、《下去在股票上市的公司使成为孤独董事名人的引路看法》随着《公司条例》的法律,经合股引荐,董事会据以取名为刘玉文、吴竹平、刘常科、朱敏骏、朱凯泳、苏文骏、罗会云、刘凤委、陆辉、陈伟志、袁慧韡为第八个届董事会董事报考者,带着刘凤委、陆辉、陈伟志、袁慧韡为孤独董事报考者。公司孤独董事对前述的董事人选均表现满意、喜欢。〔董事(孤独董事)报考者简历、孤独董事据以取名人当播音员、孤独董事报考者当播音员附后,看见附件一、二、三]

根据使关心法律,孤独董事报考者的供职资历需报中国1971证监会、上海文章交易所检查,经检查无异议的,才干作为孤独董事人选请教公司2014年优先暂时合股大会仔细考虑。

公认水果:列席这次讨论的董事以要9票,排斥 0 票,弃权票 0 票, 仔细考虑经过了本向某人点头或摇头示意。

本项向某人点头或摇头示意尚需提请公司2014年优先暂时合股大会仔细考虑。

4、讨论决议传唤公司2014年优先暂时合股大会。((详细灵看见公司下去传唤合股大会圆形的的公报)

公认水果:列席这次讨论的董事以要9票,排斥 0 票,弃权票 0 票, 仔细考虑经过了本向某人点头或摇头示意。

附件一:董事报考者(含孤独董事报考者)简历

二:孤独董事据以取名人当播音员

三:孤独董事报考者当播音员

外面的事项,特意地公报。

上海新南洋共用股份有限公司

董事会

2014年8月30日

董事(孤独董事)报考者简历

注:前7名报考者为非孤独董事报考者简历,后4名报考者为孤独董事报考者简历。

刘玉文:男,生于1963年4月,博士。历任产科学士共用钢管子公司干事、产科学士钢管日分副总统,鲁产科学士管公司、烟产科学士管公司、宝通钢铁公司董事长。靠在上面的上海交通大学所有权投入明智地使用(一圈)股份有限公司校长。

吴竹平 男,生于1968年10月,欧洲中部国际商业群EMBA。历任上海交通大群长或学院院长重要官职副董事长、闵行校园二期功绩重要官职董事长、上海交通大学所有权一圈校长辅助物、威达高科学与技术土地兴业公司董事长辅助物、运营总监兼劳力资源总监,上海交通大学南洋海内股份有限公司校长,上海新南洋共用股份有限公司常务副总统干事。靠在上面的上海新南洋共用股份有限公司第七届董事会董事兼总干事。

刘常科 男 生于1969年2月,欧洲中部国际商业群MBA。靠在上面的上海昂立教书科学与技术股份有限公司总干事。

朱敏骏 男 生于1966年9月,硕士,兼职教授。历任上海交通大学船舶与忧郁的工学院党总支副当职员、上海交通大学团委当职员、校长重要官职副董事长、实体在在长、校长辅助物、上海新南洋共用股份有限公司总干事,多元主义上海交通大学南洋实体功绩股份有限公司董事长。靠在上面的上海交大昂立共用股份有限公司董事兼校长,上海新南洋共用股份有限公司第七届董事会董事。

朱凯泳,男,1973年9月出身,MBA(硕士学历),经济学的师。历任上海新南洋共用股份有限公司投入部副干事、文章事务代表,董秘办副董事长、行政部副干事,行政部干事。靠在上面的上海新南洋共用股份有限董事会书记多元主义董秘重要官职董事长。

苏文骏 男,生于1978年6月, 获美国斯坦福大学硕士学位。历任美国Marakon Associates明智地使用求教于公司过问,英孚教书中国1971区总干事。靠在上面的香港环宇轮船代劳股份有限公司董事,香港环宇教书一圈股份有限公司校长。

罗会云 男 生于1968年2月,研究生的学历。历任上海天智资产明智地使用股份有限公司董事长。靠在上面的上海宝升科学与技术投入股份有限公司校长。

刘凤委,男,生于1975年1月,博士研究生的学历,兼职教授学衔,具有CPA资历证书。历任西南财经大学教务处教员。靠在上面的上海国民新加坡簿记员师学院教员。

陆辉 男,生于1965年10月,MBA硕士。历任启东制冷设备厂副厂长。靠在上面的江苏风神空气调节器一圈共用股份有限公司董事长兼总干事。

陈伟志 男,生于1964年6月,长江商业专科群EMBA。靠在上面的上海新纪元工商业发展股份有限公司董事长、上海新纪元教书明智地使用股份有限公司董事长、浙江虎落平阳新纪元群董事长。

袁慧韡 男,生于1977年9月,华东政法大学法学硕士。历任上海资劲糖衣陷阱合伙人,上海古代架构设计(一圈)股份有限公司条例务室副董事长。靠在上面的华东创立设计研究院股份有限公司条例务室副董事长。

据以取名人上海新南洋共用股份有限公司,现据以取名刘凤委、陆辉、陈伟志、袁慧韡为上海新南洋共用股份有限公司第八个届董事会孤独董事报考者,并已充分地认识被据以取名人事业特长、教书装置、任务发现、兼供重大聚会等感动。被据以取名人已写信满意、喜欢充当上海新南洋共用股份有限公司第八个届董事会孤独董事报考者(看见该孤独董事报考者当播音员)。据以取名人以为,被据以取名人有着孤独董事供职资历,与上海新南洋共用股份有限公司经过不在无论什么感动其孤独性的相干,详细当播音员目录如下:

一、被据以取名人刘凤委、陆辉、陈伟志、袁慧韡有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及对立面正常化包装,具有五年外面的法度、经济学的、财务、明智地使用或许对立面实行孤独董事恩惠所责无旁贷的的任务发现,带着刘凤委、陆辉并已停飞《股票上市的公司资历较深的明智地使用明智地使用人员栽培任务演示》及互相牵连法律通用孤独董事资历证书。

陈伟志、袁慧韡还没有停飞《股票上市的公司资历较深的明智地使用明智地使用人员栽培任务演示》及互相牵连法律通用孤独董事资历证书,其关于个人的简讯许诺在这次据以取名后,接合点上海文章交易所有效的近日一期孤独董事资历栽培并通用孤独董事资历证书。

二、被据以取名人供职资历契合跟随法度、行政规章和法律的命令:

(一)《公司条例》下去董事供职资历的法律;

(二)《公务人员法》下去公务人员兼供重大聚会的法律;

(三)中央纪律委员会、中央组织部《下去眼镜中管公务员辞去公职或许退(离)休后使用股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事的圆形的》的法律;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部《下去增强高等群反腐倡廉创立的看法》下去高等院校领导班子会员兼供重大聚会的法律;

(五)中国1971保监会《保证人孤独董事明智地使用暂行办法》的法律;

(六)对立面法度、行政规章和法律法律的围住。

三、被据以取名人有着孤独性,不属于跟随围住:

(一)在股票上市的公司或许其隶属聚会供职的明智地使用人员及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、号等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

(二)直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然人合股及其直系亲属;

(三)在直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的明智地使用人员及其直系亲属;

(四)在股票上市的公司现实把持人及其隶属聚会供职的明智地使用人员;

(五)为股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会给予财务、法度、求教于等上菜用具的明智地使用人员,包罗给予上菜用具的中间人的的课题组一切的明智地使用人员、各级检查明智地使用人员、在发言上签名的明智地使用人员、合伙人及首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会具有有重大意义的事情往还的单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员,或许在该事情往还单位的重大利益合股单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员;

(七)近日一年内一回具有前六项所目录围住的明智地使用人员;

(八)对立面上海文章交易所固执己见不有着孤独性的围住。

四、孤独董事报考者无跟随非常地纪录:

(一)近三年曾被中国1971证监会行政处罚;

(二)做被文章交易所在上的固执己见为不完整使用股票上市的公司董事的次;

(三)近三年曾被文章交易所在上的告发或两倍外面的通报批评;

(四)曾供职孤独董事次,延续两倍未列席董事会讨论,或许未亲自列席董事会讨论的次数占当年董事会讨论次数第三的外面的;

(五)曾供职孤独董事次,颁发的孤独看法尖头与现实不顺从。

五、包罗上海新南洋共用股份有限公司在内,被据以取名人多元主义孤独董事的境内股票上市的公司量子未超越五家,被据以取名人在上海新南洋共用股份有限公司延续供职未超越六年。

六、被据以取名人有着较阜的簿记员专门知识和发现,并反正有着注册簿记员师、资历较深的簿记员师、簿记员学专业兼职教授或许簿记员学专业博士学位等四类资历经过。(本条符合的以簿记员专业人士度被据以取名为孤独董事报考者的围住,请详细选择契合何种资历)。

本据以取名人先前停飞上海文章交易所《上海文章交易所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务演示》对孤独董事报考者供职资历停止抑制并识别契合命令。

本据以取名人包管前述的当播音员真实、全部和正确,不在无论什么虚伪辩解或给错误的劝告身分,本据以取名人完整合理的作出虚伪当播音员能够落得的结果。

据以取名人:上海新南洋共用股份有限公司

(盖印)

2014 年 8 月29日

附件三

关于个人的简讯刘凤委,已充分地认识并满意、喜欢由据以取名人上海新南洋共用股份有限公司据以取名为上海新南洋共用股份有限公司第八个届董事会孤独董事报考者。关于个人的简讯在上的当播音员,关于个人的简讯有着孤独董事供职资历,包管不在无论什么感动关于个人的简讯使用 上海新南洋共用股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员目录如下:

一、关于个人的简讯有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、法律及对立面正常化包装,具有五年外面的法度、经济学的、财务、明智地使用或许对立面实行孤独董事恩惠所责无旁贷的的任务发现,并已停飞《股票上市的公司资历较深的明智地使用明智地使用人员栽培任务演示》及互相牵连法律通用孤独董事资历证书。

二、关于个人的简讯供职资历契合跟随法度、行政规章和法律的命令:

(一)《公司条例》下去董事供职资历的法律;

(二)《公务人员法》下去公务人员兼供重大聚会的法律;

(三)中央纪律委员会、中央组织部《下去眼镜中管公务员辞去公职或许退(离)休后使用股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事的圆形的》的法律;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部《下去增强高等群反腐倡廉创立的看法》下去高等院校领导班子会员兼供重大聚会的法律;

(五)中国1971保监会《保证人孤独董事明智地使用暂行办法》的法律;

(六)对立面法度、行政规章和法律法律的围住。

三、关于个人的简讯有着孤独性,不属于跟随围住:

(一)在股票上市的公司或许其隶属聚会供职的明智地使用人员及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、号等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

(二)直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然人合股及其直系亲属;

(三)在直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的明智地使用人员及其直系亲属;

(四)在股票上市的公司现实把持人及其隶属聚会供职的明智地使用人员;

(五)为股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会给予财务、法度、求教于等上菜用具的明智地使用人员,包罗给予上菜用具的中间人的的课题组一切的明智地使用人员、各级检查明智地使用人员、在发言上签名的明智地使用人员、合伙人及首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会具有有重大意义的事情往还的单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员,或许在该事情往还单位的重大利益合股单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员;

(七)近日一年内一回具有前六项所目录围住的明智地使用人员;

(八)对立面上海文章交易所固执己见不有着孤独性的围住。

(一)近三年曾被中国1971证监会行政处罚;

(二)做被文章交易所在上的固执己见为不完整使用股票上市的公司董事的次;

(三)近三年曾被文章交易所在上的告发或两倍外面的通报批评;

(四)曾供职孤独董事次,延续两倍未列席董事会讨论,或许未亲自列席董事会讨论的次数占当年董事会讨论次数第三的外面的;

(五)曾供职孤独董事次,颁发的孤独看法尖头与现实不顺从。

五、包罗上海新南洋共用股份有限公司在内,关于个人的简讯多元主义孤独董事的境内股票上市的公司量子未超越五家;关于个人的简讯在上海新南洋共用股份有限公司延续供职未超越六年。

六、关于个人的简讯有着较阜的簿记员专门知识和发现,并反正有着注册簿记员师、资历较深的簿记员师、簿记员学专业兼职教授或许簿记员学专业博士学位等四类资历经过。(本条符合的以簿记员专业人士度被据以取名为孤独董事报考者的围住,请详细选择契合何种资历)。

关于个人的简讯先前停飞上海文章交易所《上海文章交易所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务演示》对关于个人的简讯的孤独董事报考者供职资历停止抑制并识别契合命令。

关于个人的简讯完整透明孤独董事的恩惠,包管前述的当播音员真实、全部和正确,不在无论什么虚伪辩解或给错误的劝告身分,关于个人的简讯完整合理的作出虚伪当播音员能够落得的结果。上海文章交易所可如本当播音员识别关于个人的简讯的供职资历和孤独性。

关于个人的简讯许诺:在使用上海新南洋共用股份有限公司孤独董事次,将注意法度法规、中国1971证监会发表的规章、法律、圆形的随着上海文章交易所事情法律的命令,承担上海文章交易所的接管,确保有十足的时期和生气实行恩惠,作出孤独断定,不受公司首要合股、现实把持人或对立面与公司在厉害相干的单位或关于个人的简讯的感动。

关于个人的简讯许诺:如关于个人的简讯供职后涌现不契合孤独董事供职资历围住的,关于个人的简讯将自涌现该等围住之日起30不日辞去孤独董事重大聚会。

当播音员人:刘凤委

2014 年8月29日

关于个人的简讯陆辉,已充分地认识并满意、喜欢由据以取名人上海新南洋共用股份有限公司据以取名为上海新南洋共用股份有限公司第八个届董事会孤独董事报考者。关于个人的简讯在上的当播音员,关于个人的简讯有着孤独董事供职资历,包管不在无论什么感动关于个人的简讯使用 上海新南洋共用股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员目录如下:

一、关于个人的简讯有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、法律及对立面正常化包装,具有五年外面的法度、经济学的、财务、明智地使用或许对立面实行孤独董事恩惠所责无旁贷的的任务发现,并已停飞《股票上市的公司资历较深的明智地使用明智地使用人员栽培任务演示》及互相牵连法律通用孤独董事资历证书。

二、关于个人的简讯供职资历契合跟随法度、行政规章和法律的命令:

(一)《公司条例》下去董事供职资历的法律;

(二)《公务人员法》下去公务人员兼供重大聚会的法律;

(三)中央纪律委员会、中央组织部《下去眼镜中管公务员辞去公职或许退(离)休后使用股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事的圆形的》的法律;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部《下去增强高等群反腐倡廉创立的看法》下去高等院校领导班子会员兼供重大聚会的法律;

(五)中国1971保监会《保证人孤独董事明智地使用暂行办法》的法律;

(六)对立面法度、行政规章和法律法律的围住。

三、关于个人的简讯有着孤独性,不属于跟随围住:

(一)在股票上市的公司或许其隶属聚会供职的明智地使用人员及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、号等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

(二)直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然人合股及其直系亲属;

(三)在直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的明智地使用人员及其直系亲属;

(四)在股票上市的公司现实把持人及其隶属聚会供职的明智地使用人员;

(五)为股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会给予财务、法度、求教于等上菜用具的明智地使用人员,包罗给予上菜用具的中间人的的课题组一切的明智地使用人员、各级检查明智地使用人员、在发言上签名的明智地使用人员、合伙人及首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会具有有重大意义的事情往还的单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员,或许在该事情往还单位的重大利益合股单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员;

(七)近日一年内一回具有前六项所目录围住的明智地使用人员;

(八)对立面上海文章交易所固执己见不有着孤独性的围住。

(一)近三年曾被中国1971证监会行政处罚;

(二)做被文章交易所在上的固执己见为不完整使用股票上市的公司董事的次;

(三)近三年曾被文章交易所在上的告发或两倍外面的通报批评;

(四)曾供职孤独董事次,延续两倍未列席董事会讨论,或许未亲自列席董事会讨论的次数占当年董事会讨论次数第三的外面的;

(五)曾供职孤独董事次,颁发的孤独看法尖头与现实不顺从。

五、包罗上海新南洋共用股份有限公司在内,关于个人的简讯多元主义孤独董事的境内股票上市的公司量子未超越五家;关于个人的简讯在上海新南洋共用股份有限公司延续供职未超越六年。

六、关于个人的简讯有着较阜的簿记员专门知识和发现,并反正有着注册簿记员师、资历较深的簿记员师、簿记员学专业兼职教授或许簿记员学专业博士学位等四类资历经过。(本条符合的以簿记员专业人士度被据以取名为孤独董事报考者的围住,请详细选择契合何种资历)。

关于个人的简讯先前停飞上海文章交易所《上海文章交易所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务演示》对关于个人的简讯的孤独董事报考者供职资历停止抑制并识别契合命令。

关于个人的简讯完整透明孤独董事的恩惠,包管前述的当播音员真实、全部和正确,不在无论什么虚伪辩解或给错误的劝告身分,关于个人的简讯完整合理的作出虚伪当播音员能够落得的结果。上海文章交易所可如本当播音员识别关于个人的简讯的供职资历和孤独性。

关于个人的简讯许诺:在使用上海新南洋共用股份有限公司孤独董事次,将注意法度法规、中国1971证监会发表的规章、法律、圆形的随着上海文章交易所事情法律的命令,承担上海文章交易所的接管,确保有十足的时期和生气实行恩惠,作出孤独断定,不受公司首要合股、现实把持人或对立面与公司在厉害相干的单位或关于个人的简讯的感动。

关于个人的简讯许诺:如关于个人的简讯供职后涌现不契合孤独董事供职资历围住的,关于个人的简讯将自涌现该等围住之日起30不日辞去孤独董事重大聚会。

当播音员人:陆辉

2014 年8月29日

关于个人的简讯陈伟志,已充分地认识并满意、喜欢由据以取名人上海新南洋共用股份有限公司据以取名为上海新南洋共用股份有限公司第八个届董事会孤独董事报考者。关于个人的简讯在上的当播音员,关于个人的简讯有着孤独董事供职资历,包管不在无论什么感动关于个人的简讯使用 上海新南洋共用股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员目录如下:

一、关于个人的简讯有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及对立面正常化包装,具有五年外面的法度、经济学的、财务、明智地使用或许对立面实行孤独董事恩惠所责无旁贷的的任务发现。关于个人的简讯还没有停飞《股票上市的公司资历较深的明智地使用明智地使用人员栽培任务演示》及互相牵连法律通用孤独董事资历证书。关于个人的简讯许诺在这次据以取名后,接合点上海文章交易所有效的近日一期孤独董事资历栽培并通用孤独董事资历证书。

二、关于个人的简讯供职资历契合跟随法度、行政规章和法律的命令:

(一)《公司条例》下去董事供职资历的法律;

(二)《公务人员法》下去公务人员兼供重大聚会的法律;

(三)中央纪律委员会、中央组织部《下去眼镜中管公务员辞去公职或许退(离)休后使用股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事的圆形的》的法律;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部《下去增强高等群反腐倡廉创立的看法》下去高等院校领导班子会员兼供重大聚会的法律;

(五)中国1971保监会《保证人孤独董事明智地使用暂行办法》的法律;

(六)对立面法度、行政规章和法律法律的围住。

三、关于个人的简讯有着孤独性,不属于跟随围住:

(一)在股票上市的公司或许其隶属聚会供职的明智地使用人员及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、号等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

(二)直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然人合股及其直系亲属;

(三)在直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的明智地使用人员及其直系亲属;

(四)在股票上市的公司现实把持人及其隶属聚会供职的明智地使用人员;

(五)为股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会给予财务、法度、求教于等上菜用具的明智地使用人员,包罗给予上菜用具的中间人的的课题组一切的明智地使用人员、各级检查明智地使用人员、在发言上签名的明智地使用人员、合伙人及首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会具有有重大意义的事情往还的单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员,或许在该事情往还单位的重大利益合股单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员;

(七)近日一年内一回具有前六项所目录围住的明智地使用人员;

(八)对立面上海文章交易所固执己见不有着孤独性的围住。

(一)近三年曾被中国1971证监会行政处罚;

(二)做被文章交易所在上的固执己见为不完整使用股票上市的公司董事的次;

(三)近三年曾被文章交易所在上的告发或两倍外面的通报批评;

(四)曾供职孤独董事次,延续两倍未列席董事会讨论,或许未亲自列席董事会讨论的次数占当年董事会讨论次数第三的外面的;

(五)曾供职孤独董事次,颁发的孤独看法尖头与现实不顺从。

五、包罗上海新南洋共用股份有限公司在内,关于个人的简讯多元主义孤独董事的境内股票上市的公司量子未超越五家;关于个人的简讯在上海新南洋共用股份有限公司延续供职未超越六年。

六、关于个人的简讯有着较阜的簿记员专门知识和发现,并反正有着注册簿记员师、资历较深的簿记员师、簿记员学专业兼职教授或许簿记员学专业博士学位等四类资历经过。(本条符合的以簿记员专业人士度被据以取名为孤独董事报考者的围住,请详细选择契合何种资历)。

关于个人的简讯先前停飞上海文章交易所《上海文章交易所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务演示》对关于个人的简讯的孤独董事报考者供职资历停止抑制并识别契合命令。

关于个人的简讯完整透明孤独董事的恩惠,包管前述的当播音员真实、全部和正确,不在无论什么虚伪辩解或给错误的劝告身分,关于个人的简讯完整合理的作出虚伪当播音员能够落得的结果。上海文章交易所可如本当播音员识别关于个人的简讯的供职资历和孤独性。

关于个人的简讯许诺:在使用上海新南洋共用股份有限公司孤独董事次,将注意法度法规、中国1971证监会发表的规章、法律、圆形的随着上海文章交易所事情法律的命令,承担上海文章交易所的接管,确保有十足的时期和生气实行恩惠,作出孤独断定,不受公司首要合股、现实把持人或对立面与公司在厉害相干的单位或关于个人的简讯的感动。

关于个人的简讯许诺:如关于个人的简讯供职后涌现不契合孤独董事供职资历围住的,关于个人的简讯将自涌现该等围住之日起30不日辞去孤独董事重大聚会。

当播音员人:陈伟志

2014 年8月29日

关于个人的简讯袁慧韡,已充分地认识并满意、喜欢由据以取名人上海新南洋共用股份有限公司据以取名为上海新南洋共用股份有限公司第八个届董事会孤独董事报考者。关于个人的简讯在上的当播音员,关于个人的简讯有着孤独董事供职资历,包管不在无论什么感动关于个人的简讯使用 上海新南洋共用股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员目录如下:

一、关于个人的简讯有着股票上市的公司运作的基本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及对立面正常化包装,具有五年外面的法度、经济学的、财务、明智地使用或许对立面实行孤独董事恩惠所责无旁贷的的任务发现。关于个人的简讯还没有停飞《股票上市的公司资历较深的明智地使用明智地使用人员栽培任务演示》及互相牵连法律通用孤独董事资历证书。关于个人的简讯许诺在这次据以取名后,接合点上海文章交易所有效的近日一期孤独董事资历栽培并通用孤独董事资历证书。

二、关于个人的简讯供职资历契合跟随法度、行政规章和法律的命令:

(一)《公司条例》下去董事供职资历的法律;

(二)《公务人员法》下去公务人员兼供重大聚会的法律;

(三)中央纪律委员会、中央组织部《下去眼镜中管公务员辞去公职或许退(离)休后使用股票上市的公司、基金明智地使用公司孤独董事、孤独监事的圆形的》的法律;

(四)中央纪律委员会、教书部、监察部《下去增强高等群反腐倡廉创立的看法》下去高等院校领导班子会员兼供重大聚会的法律;

(五)中国1971保监会《保证人孤独董事明智地使用暂行办法》的法律;

(六)对立面法度、行政规章和法律法律的围住。

三、关于个人的简讯有着孤独性,不属于跟随围住:

(一)在股票上市的公司或许其隶属聚会供职的明智地使用人员及其直系亲属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、双亲、号等;首要社会相干是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等);

(二)直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用1%外面的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然人合股及其直系亲属;

(三)在直率的或二手的握住股票上市的公司已发行共用5%外面的的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的明智地使用人员及其直系亲属;

(四)在股票上市的公司现实把持人及其隶属聚会供职的明智地使用人员;

(五)为股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会给予财务、法度、求教于等上菜用具的明智地使用人员,包罗给予上菜用具的中间人的的课题组一切的明智地使用人员、各级检查明智地使用人员、在发言上签名的明智地使用人员、合伙人及首要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其重大利益合股或许其各自的隶属聚会具有有重大意义的事情往还的单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员,或许在该事情往还单位的重大利益合股单位使用董事、监事或许资历较深的明智地使用明智地使用人员;

(七)近日一年内一回具有前六项所目录围住的明智地使用人员;

(八)对立面上海文章交易所固执己见不有着孤独性的围住。

(一)近三年曾被中国1971证监会行政处罚;

(二)做被文章交易所在上的固执己见为不完整使用股票上市的公司董事的次;

(三)近三年曾被文章交易所在上的告发或两倍外面的通报批评;

(四)曾供职孤独董事次,延续两倍未列席董事会讨论,或许未亲自列席董事会讨论的次数占当年董事会讨论次数第三的外面的;

(五)曾供职孤独董事次,颁发的孤独看法尖头与现实不顺从。

五、包罗上海新南洋共用股份有限公司在内,关于个人的简讯多元主义孤独董事的境内股票上市的公司量子未超越五家;关于个人的简讯在上海新南洋共用股份有限公司延续供职未超越六年。

六、关于个人的简讯有着较阜的簿记员专门知识和发现,并反正有着注册簿记员师、资历较深的簿记员师、簿记员学专业兼职教授或许簿记员学专业博士学位等四类资历经过。(本条符合的以簿记员专业人士度被据以取名为孤独董事报考者的围住,请详细选择契合何种资历)。

关于个人的简讯先前停飞上海文章交易所《上海文章交易所股票上市的公司孤独董事立案及栽培任务演示》对关于个人的简讯的孤独董事报考者供职资历停止抑制并识别契合命令。

关于个人的简讯完整透明孤独董事的恩惠,包管前述的当播音员真实、全部和正确,不在无论什么虚伪辩解或给错误的劝告身分,关于个人的简讯完整合理的作出虚伪当播音员能够落得的结果。上海文章交易所可如本当播音员识别关于个人的简讯的供职资历和孤独性。

关于个人的简讯许诺:在使用上海新南洋共用股份有限公司孤独董事次,将注意法度法规、中国1971证监会发表的规章、法律、圆形的随着上海文章交易所事情法律的命令,承担上海文章交易所的接管,确保有十足的时期和生气实行恩惠,作出孤独断定,不受公司首要合股、现实把持人或对立面与公司在厉害相干的单位或关于个人的简讯的感动。

关于个人的简讯许诺:如关于个人的简讯供职后涌现不契合孤独董事供职资历围住的,关于个人的简讯将自涌现该等围住之日起30不日辞去孤独董事重大聚会。

当播音员人:袁慧韡

2014 年8月29日

文章信号:600661 一份缩写:新南洋 编号:临2014-024

上海新南洋共用股份有限公司

下去修正公司条例的公报

本董事会及一切的董事包管本公报灵不在无论什么虚伪记载、给错误的劝告性辩解或许有重大意义的不予使用,并对其灵的现实、真实和全部性承当关于个人的简讯的及共同责任。

公司第七届董事会第十七次讨论于2014年8月29日以传达方法传唤,讨论仔细考虑经过了下去修改《公司条例》节条目的向某人点头或摇头示意。

鉴于公司向使具有特性靶子发行共用购得资产并募集补足资产的有重大意义的资产重组事项先前中国1971证监会检查经过,公司向使具有特性靶子发行共用购得资产节已使臻于完善了中国1971文章登记签到结算有限责任公司上海子公司新增共用登记签到手续,公司的合股创作已发作较大更衣。现就公司条例使关心条目拟修正目录如下:

原公司条例条目

修改后公司条例条目