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600834:选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事长

时间:2017-11-17 17:49  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  上海申通地铁股有限公司2014年5月8日以单色向入席候任董事收回了召集八号届董事会最初相识的流通的和素材。公司八号届董事会最初相识于2014年5月16日午前在上海市中山西路1515号马球大厦21楼3号相识室召集,相识是经过表明和提议的方法立即停止的。。相识一定搀扶8位董事。,董事8人。,在位的,3名为孤独董事。。薛云奎修饰,孤独董事、吕红冰修饰列席相识的表明中等的。公司监事及其监事

高管

列席相识。

  相识鉴于光耀掌管,董事长。董事会相识适合法度条例。、公司条例和控制。相识停止了仔细考虑,一致经过(8票)。,8票,反0票,0票弃权)以下决心:

  1、为了光耀修饰当选为董事会主席的直线八号;

  俞光耀修饰简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券市网站上的七届十六次董事会决心公报。

  2、开通过投票选出顾成修饰为八号协商会议副主席;顾诚修饰简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券市网站上的七届十六次董事会决心公报。

  3、暗中策划中的授予顾成修饰为总经理的动机;顾诚修饰简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券市网站上的七届十六次董事会决心公报。

  4、向某人点头或摇头示意对朱翁恩修饰的授予公司副总统;朱翁恩修饰的简历附在附件。

  5、暗中策划中的授予Sun An修饰为公司副总统的动机;Sun An修饰的简历附在附件中。。

  6、向某人点头或摇头示意对孙思慧修饰被授予为董事会大臣;孙思慧修饰的简历附在附件。

  7、在闫继传修饰被授予为公司花费总监的向某人点头或摇头示意。

  闫继传修饰的简历附在附件。

  8、暗中策划中的开通过投票选出薛云奎修饰、杨国平修饰、王宝春修饰的提案八号董事会审计协商会议;薛云奎修饰是审计协商会议主任。薛云奎修饰、杨国平修饰、王保春修饰简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券市网站上的七届十六次董事会决心公报。

  结束第三至第七张汇票,公司孤独董事颁发孤独反对的话。

  任用办理人员的培养交流声、供职经历、专业能耐和专业钱才干胜任需要,缺乏碰见公司条例和公司条例。,而且被奇纳河证监会决定为百货商店禁入者而且禁入还没有破除的制约。高级办理办理人员的任用顺序与L公司相一致。、《上海证券市

产权股票

上市法度和控制的有关规则,顺序合法无效。。

                            八号届中西部及东部各州的县议会最初相识决心

  上海申通地铁股有限公司2014年5月8日以单色向入席候任监事收回了召集八号届中西部及东部各州的县议会最初相识的流通的和素材。公司八号届中西部及东部各州的县议会最初相识于2014年5月16日午前在上海市中山西路1515号马球大厦21楼3号相识室召集,相识是经过表明和提议的方法立即停止的。。相识应包孕3名地产办理人。,给掌管3,徐贤明,掌管陪伴了相识,经过交流。高级办理办理人员列席了相识。。这次相识由历史装饰的掌管掌管。。中西部及东部各州的县议会相识是依法召集的。、公司条例和控制。相识停止了仔细考虑,一致经过(3票)。,3票,反0票,弃权0票):

  1、向某人点头或摇头示意对徐贤明修饰当选为中西部及东部各州的县议会的八号

  徐宪明修饰简历详见公司2014年4月25日刊载于上海证券报和上海证券市网站上的七届十三部分的中西部及东部各州的县议会决心公报。

                            2013同伴大会决心

  特别心情

  这次相识缺乏否认权或修正案提案。;

  相识缺乏修正上一次同伴大会的决心。。

  一、相识考勤

  (1)相识揭幕工夫:2014年5月16日午前9:00。

  相识召集获名次:上海市中山西路1515号马球大厦21楼6号相识室。

  (二)列席相识:

列席同伴大会的同伴和代理人人数69 人 
开票(股)所持已确定的股总额295,235,167 股 
公司的总提议权股 

  (三)相识掌管人:董事善于光耀。

  (四)相识提议方法:这次相识将以来人汇票方法停止。,仔细考虑和提议提议,董事会开通过投票选出清单,更确切地说,10法案7至16法案采取积聚开票制。。这次相识的提议方法适合公司条例。、控制的规则。

  (五)公司的已确定的董事、监事、每个人高级办理办理人员、董事会和法度公司由公司招致大臣、会计事务所列席相识。孤独董事徐强修饰、薛云奎修饰未能列席同伴周年的大会上鉴于他月动差。徐贤明修饰,本公司监事,缺乏预这。

  二、仔细考虑提案

 向某人点头或摇头示意序列号 序号   法案材料   同意通过投票选出   %的同意   反票   反反比例%   弃权通过投票选出   弃权反比例%   可能的选择经过 
 1   2013年度董事会加工语句   295116156      114200      4811      经过  
 2   2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句   295116156      114200      4811      经过  
 3   2013岁入   295116156      114200      4811      经过  
 4   2013年度财务决算成绩报告单   295116156      114200      4811      经过  
 5   2013年度利润分配暗中策划   295116156      114200      4811      经过  
 6   2014年度预算和事情暗中策划   295111656      118700      4811      经过  
 7   暗中策划中的开通过投票选出于光耀修饰为董事直线八号   295117271      -   -   -   -   经过  
 8   开通过投票选出顾成修饰为八号届董事会董事   295117283      -   -   -   -   经过  
 9   暗中策划中的开通过投票选出苏耀强修饰为董事直线八号   295117283      -   -   -   -   经过  
 10   暗中策划中的开通过投票选出蒋国娇修饰为董事的糟糕的八号   295113533      -   -   -   -   经过 
 11   暗中策划中的开通过投票选出王保春修饰为公司八号届董事会董事的动机   295115408      -   -   -   -   经过 
 12   杨国平修饰作为八号B孤独董事的开通过投票选出   295228856      -   -   -   -   经过 
 13   开通过投票选出薛云奎修饰为八号条孤独董事   295114656      -   -   -   -   经过 
 14   吕红冰修饰作为八号波孤独董事的开通过投票选出   295228856      -   -   -   -   经过 
 15   在徐贤明修饰为监事八号届董事会开通过投票选出   295116156      -   -   -   -   经过 
 16   史军修饰当选为八号届中西部及东部各州的县议会主席   295116156      -   -   -   -   经过 
 17   暗中策划中的持续招致上会会计事务所(特别普通合营公司)为本公司境内审计机构的动机   295225856      0   0   9311      经过 
 18   暗中策划中的修正控制的提议   295225856      0   0   9311      经过 
 19   暗中策划中的2014年度日常付托运营办理及预防性维修保证关系市的动机   16282057      0   0   9311      经过 

  10 16的法案7到清单的董事会开通过投票选出清单,如《公司条例》和控制的规则,积聚开票体系流行经过。。这些提议中有12至14项是开通过投票选出孤独董事的动机。,在位的规则公司孤独董事给零用钱或津贴7万元。。杨国平修饰,孤独董事、薛云奎修饰、吕红冰修饰的供职资历已在上海证券市。条例草案18是每一特别条例草案。,如《公司条例》和控制的规则,只好经列席相识同伴所持提议权的三分之二结束经过,动机经过了。。该法案的19是关系方市。,如上海产权股票百货商店的上市法度的规则,互相牵连同伴,上海申通地铁集团有限公司,是妙计。

  三、掮客声明制约

  公司招致Kim Mawked法度公司李志强掮客、王翔前掮客声明了公司的同伴大会,掮客的证据如次:作者以为,召集同伴大会、依法停止控告、法规和正常化公文而且控制的规则,陪伴相识的办理人员的资历是合法的和无效的。,同伴缺乏在这次相识上现在究竟哪一个提议。,提议顺序适合法度条例。、法规和正常化公文而且控制的规则,同伴大会经过的决心是合法无效的。。

  四、备查公文

  1、董事会签字同伴大会决心。

  2、暗中策划中的金茂法度公司同伴大会的法度反对的话。