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600550 : *ST天威第六届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

时间:2018-02-21 09:27  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

猎物:进行易货交际作者:佚名2014-12-03 19:20:53收费运用遥控器

  贴纸省略:*ST 天威 贴纸行为准则:600550 编号:临 2014-106
建立互信关系省略:推延偿付亏欠 建立互信关系行为准则:122083
保定天威保变带电体股份股份有限公司
公报板定案优先讨论直觉届讨论
董事会及完全地董事使发誓本、
给错误的劝告性提到或很多的停止,并对其满足的真理、轴承的准确的和完整性
担几个及共同责任。
一、董事讨论案的板
保定天威保变带电体股份股份有限公司(以下省略T 2014 年
11 月 28 经过投递或公司服务业方法传唤的优先讨论六
的警告, 2014 年 12 月 3 董事会直觉次讨论在传唤的第五学术讨论

优先讨论。公司义不容辞的 12 名董事,在位的 10 董事出席讨论 公
(
敝的董事长李宇海修理、张希乐修理为月动差,不注意出席讨论,付托
张继成修理,本公司董事,代表出席讨论,讨论由
公司董事长澳门博彩有限公司修理掌管。这次讨论的传唤适合顾虑法度、行政规章、
控制、标准化寄给报社又公司条例规则。
二、董事会讨论养护董事会
负责从容和付诸表决后董事会,以下提议:
(一)在四周神的选择澳门博彩有限公司修理为公司董事长的广告(该项广告增加
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(二)对薛欢修理当选为副主席(该法案的法案
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(三)对直觉家公司的董事会构件特殊长官的神的选择
1、董事会神的选择鸟嘴相接触董事会战术长官构件 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会神的选择澳门博彩有限公司修理、薛欢修理、李宇海修理、张双彩修理、
梁贵树修理是战术长官构件,在位的澳门博彩有限公司修理为首长长官。
2、在四周神的选择董事会审计与风险惕历长官长官的广告(该项议
该案增加开票。 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会神的选择澳门博彩有限公司修理、何光胜修理、徐国祥修理、张双彩修理、
孙峰修理作为究竟哪一个人构件的审计长官和风险惕历,在位的张双彩修理为首长委
员。
3、在四周神的选择董事会张贴长官长官的广告(该项议该案增加开票。 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会神的选择澳门博彩有限公司修理、梁贵树修理、徐国祥修理为张贴长官
长官,在位的梁贵树修理为首长长官。
4、在董事会薪酬与核对长官的广告,神的选择(的
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会神的选择澳门博彩有限公司修理、徐国祥修理、张双彩修理为薪酬与核对
长官长官,徐国祥修理是董事长的。
5、在四周神的选择董事会数据述说长官长官的广告(该项广告增加
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会神的选择李宇海修理、张继成修理、孙峰修理,数据述说构件
会长官,在位的张继成修理为首长长官。
(四)在四周衔接李宇海修理为行政经理的广告(该项广告增加
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
李宇海修理聘期与直觉届董事会任期同上(2014 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 你甚至可以竞选复职。。

孤独董事的联想:经审读李宇海修理简历等中间定位寄给报社后,未见其
与公司条例的文字 147 规则不得肩部公司资深的支配的时势;未
由奇纳证监会行政处罚;不越过批判由贴纸进行易货交际或警告
批判;不肩部公司掌管。增加衔接李宇海修理为行政经理。
(五)对公司的资深的支配参谋的布置
1、张希乐修理被布置为公司副总统、总技师(鸟嘴相接触
增加票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
2、衔接张继成修理为公司副总统、董事会干事(类似法案)
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
3、李明亮修理作为公司副总统的布置 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
4、刘琳卉修理被布置为公司副总统 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
5、朱蓉修理被布置为公司副总统(审批 12 票,支持
票 0 票,弃权票 0 票)
6、刘东升修理为公司副总统的布置 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
7、周爱东修理为公司副总统的布置 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
8、沈元鹏修理被布置为公司副总统(审批 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
9、小艳的太阳未婚妻被布置为公司的首座财务官 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
不只是参谋和董事会直觉次讨论(山姆 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后)
,你甚至可以竞选复职。。
10、袁文不对题修理被布置为公司副总统,鉴于董事会
经过对天 2015 年 7 月 31 日,简历附后)(该项议该案增加开票。 12 票,
排斥 0 票,弃权票 0 票)
孤独董事的联想:任务参谋审察了顾虑寄给报社后回复等。,未见其有
公司条例的文字 147 规则不得肩部公司资深的支配的时势;未受
奇纳证监会行政处罚;不越过批判由贴纸进行易货交际或警告批
评;不肩部公司掌管。它增加衔接不只是参谋为T的资深的支配。
(六)对张彩博未婚妻贴纸事务代表的布置
该案增加开票。 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
张彩博未婚妻对同上的T直觉届董事会 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 你甚至可以竞选复职。。
, 。
(七)对天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司天威工矿
股份有限公司让Georgia 佐治亚州 800mm 直线老兄(老兄的关系买卖,关系
董事澳门博彩有限公司、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强在开票完毕后制止,该广告 同
意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
公 敝的土地兴业公司 天威促使变化的股份有限公司(秦皇岛) 五矿
究竟哪一个人天威钢铁股份有限公司Georgia 佐治亚州数控促使变化的铁芯P转变 ,根
据 国资委对中央的集会进入跨资产让办公楼
知》 的中间定位规则, 这套策略的评价价(含税) 为根底, 拟定草案转
让。
同日在上海贴纸进行易货交际网站有充分细节却无法证实的述说 、
《奇纳贴纸报》《上海贴纸报》和《贴纸时报》的《保定天威保变电

燃气股份股份有限公司关系买卖公报

(八)对乐山天威电力股比补足乐电子
聘用分裂的广告(该项议该案增加开票。 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
公司的沟通和交际融资聘用公司,依据《使发誓和约》。
定,按 49%的持股除代乐电天威归还分裂及推延利钱等约 5310 万
元。
特别地公报。
保定天威保变带电体股份股份有限公司的董事会
2014 年 12 月 3 日
附件:
保定天威保变带电体股份股份有限公司
中间定位参谋简历
1、李宇海修理简历
利玉海,男,汉族,1960 年 5 月做,研究生的学历,资深的技师,
中共党员。2002 年 7 月至 2009 年 11 他肩部副总统的资历;2009
年 11 月至 2011 年 12 他曾任天威保变行政经理;2010 年 5 月至 2012 年 1
他肩部董事的资历;2012 年 2 月至 2013 年 12 作为印刷拟定草案成环形minidisk迷你光碟
和营销部书记处员;2013 年 12 四月任天威保变行政经理;2014 年 1 月至
Imato Tianwei首长。
2、张希乐修理简历
席张乐,男,汉族,1964 年 12 月做,博士学历,正资深的工程
师,中共党员。2001 年 12 月至Imato Tianwei首长、总技师;2013
年 12 六月天威一向肩部副总统,2014 年 9 月温柔的天威保变
党委书记处。
3、张继成修理简历
张承继,男,汉族,1968 年 3 月做,研究生的学历,资深的经济师,
中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 他肩部董事的资历会干事;2011
年 7 月至 2011 年 10 本月发作的公司干事;2011 年 10 菊月的究竟哪一个一天到晚
Weibomb相称董事会干事;2004 年 3 月温柔的天威掣爪相称副总统。
4、李明亮修理简历
李明亮,男,回族,1964 年 5 月做,研究生的学历,资深的经济师,
中共党员。2004 年至 2007 年 4 他肩部副总统的资历;2007 年 4 月
至 2008 年 9 保定天威带电体策略妥协有有限行政经理,这;2008 年 9
月温柔的天威掣爪相称副总统;2014 年 1 四月曾肩部保定天威带电体策略。
该公司董事长、行政经理。
5、刘琳卉修理简历
刘林卉,男,汉族,1965 年 2 月做,学会学历,资深的技师,
中共党员。2002 年 4 月至 2008 年 9 保定天威顺达促使变化的股份有限公司
司行政经理;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定天威带电体策略股份有限公司
行政经理;2009 年 11 月温柔的天威掣爪相称副总统;2014 年 1 月至
保定宝岭促使变化的股份有限公司董事长、行政经理。
6、朱蓉修理的简历
朱荣,男,汉族,1963 年 2 月做,研究生的学历,技师,中共
党员。2002 年 9 月至 2008 年 10 他曾任天威保变市场部书记处员;2008 年
10 月至 2009 年 11 他曾任天威保变行政经理辅助的、市场部书记处员;2009 年
11 月温柔的天威掣爪相称副总统。
7、刘东升修理的简历
刘东升,男,汉族,1966 年 12 月做,研究生的学历,正资深的工
长沙,中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 他曾任天威保变副总技师
与设计总监;2010 年 8 月温柔的天威掣爪相称副总统。
8、周爱东修理简历
周爱东,男,汉族,1969 年 12 月做,硕士学历,资深的技师,
中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 保定天威成环形特变带电体股份有限公司
公司副总统;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定天威顺达促使变化的
有限行政经理;2009 年 11 月至 2012 年 3 六月天威任(合肥)
器有有限行政经理;2012 年 3 月温柔的天威掣爪相称副总统。
9、沈元鹏修理简历
沈远鹏,男,汉族,1974 年 9 月做,主任会计师;缩写HUST大
学国家的经济状况单身汉,清华学会 MBA;2008 由于奇纳作为兵器配备成环形。
敝的财务机关预算副首长(掌管任务)、处长;2013 年 10 菊月的究竟哪一个一天到晚威
掣爪相称副总统。
10、小艳的太阳未婚妻的简历
小艳的太阳,女,汉族,1971 年 3 月做,本科学历,资深的主任会计师,
中共党员。1994 年 7 插脚任务究竟哪一个人月。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威
副首长的成环形财务结算中央 ;2008 年 5 月至 2012 年 2 作为印刷拟定草案成环形
筑机关的资产支配、该该结算中央首长;2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威
本成环形的财政书记处员、该该结算中央首长;2013 年 4 月温柔的天威保变财务总
监。
11、袁文不对题修理的简历
苑文不对题,男,汉族,1983 年 5 月做,国家的经济状况博士后,执业顾问
资历,肩部人文资源和社会保障部公务员、党委副书记处;2013 年 8
菊月的究竟哪一个一天到晚威成环形行政经理辅助的。
1 2、 张彩博未婚妻的简历
张 彩勃,女,汉族,1981 年 2 月 做,研究生的 学历,经济师,
中共党员。 2003 年 8 月至 2012 年 3 月 于 天威保变 从使充满支配部
什么牢固的事务 ;2012 年 3 月温柔的天威保变贴纸事务代表;2014
年 6 月温柔的天威保变市值支配部副书记处员 。
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