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中航电子:第五届监事会2013年度第一次会议决议公告

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中航电子

证券代码:600372 一份缩写:中航电子 编号:临 2013 — 005

柴纳航空电子设备股份有限公司第五届

2013 颁布发表最早年度聚会

特 别 提 示

公司各式各样的的部件和中西部及东部各州的县议会保证书真正的C。、准确和完整性,对公报

虚伪记载、给错误的劝告性国务的、重大的缺漏和共同职责。

柴纳航空电子设备股份有限公司(以下缩写Re

2013 今年最早聚会的注意到和聚会素质 2013 年 3 月 14 当天直的交付或

电子邮件和宁静方法向公司掌管。聚会 2013 年 3 月 24 在公司聚会上的整天

房间在现场进行。。聚会由公司中西部及东部各州的县议会主席掌管。,聚会将会参与

挑选船驶往 5 人,实践挑选船驶往 5 人,聚会的聚集契合公司条例和

公司条例规则。以开票方法进行的聚会,以防梨形人造宝石思索一致继后

案:

一、慎议 2012 中西部及东部各州的县议会任务岁入发酵饮料

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

二、《对公司 2012 对岁入的以书面形式审察

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

继后公司的面向思索 2012 年岁入,中西部及东部各州的县议会思惟:

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中航电子

1、编制和细想岁入的顺序是、法规、公司条例与公司救济院内的实行

名物的各式各样的规则;

2、岁入的愿意的和体式契合本说闲话的规则。,所

教训克制在全部遵守,真正表现了公司的实行

等事项;

3、在做出计划这一看法垄断,谁缺少被被发现的人关涉多人的准备

规则的行动。

三、慎议挑选监事的动机》

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

依公司条例的规则,公司中西部及东部各州的县议会 6 规定掌管的指派,眼前公司的掌管

会有 5 中西部及东部各州的县议会(包含两名任务人员任职监事),中西部及东部各州的县议会本委任状马夫陈昌付教师

任职中西部及东部各州的县议会第五届聚会的攻读学位者,股东大会继后之日起

直至教区牧师中西部及东部各州的县议会任期呼出。(见简历辩驳)

四、慎议 2012 年度社会职责说闲话发酵饮料

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

(见当天公报)

五、慎议募集资产 2012 年度贮存和运用特殊说闲话的法案

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

(见当天公报)

六、慎议救济院内的把持的亲自评价说闲话的动机》

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

(见当天公报)

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中航电子

七、慎议中瑞岳华发行物内控审计说闲话的动机》

与会监事 5 投投投投投投开票同意,0 票支持,0 法案继后法案被弃权。。

(见当天公报)

本公报

柴纳航空电子设备股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 24 日

附件:

陈昌付教师的简历:48 岁,博士,高级工程师。的柴纳航空勘查设计院技术专家、

主任工程师问询处副船驶往、副教长、常务副教长、党委书记、院长;柴纳航空工业展现与进化

副总统、党组部件、总指导老师;柴纳航空工业国际进化董事长,教区牧师柴纳航空公司

上级工业专家、派一体全职导演。

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