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华邦颖泰股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

时间:2018-07-15 08:19  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

                  

  可转让证券编码:002004 可转让证券略号:华邦英泰公报号:2013085

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司

  顾虑月的第四日届协商议论会月的第四日十三方的议论会的后果公报

  公司和董事会当机务人员誓言A的真理。、准确与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性做或伟大停止负责任。

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司(以下略号“华邦英泰”或“公司”)月的第四日届董事会月的第四日十三方的议论会绕行的于2013年12月17日以副本和电子邮件的形成收回,2013年12月20日午前经过通信决议的方式聚集,这次议论会上有10位董事被决议。,议论会的聚集适合COM的主力队员。,合法病人用的。议论会由董事长张松珊教师掌管,大会代表仔细议论,已仔细考虑并采取如次事项:

  一、议论会以10票经过。、0票支持、0次弃权经过了适应董事会和董事会人数的推荐。。董事会由11名董事结合。,2013年1月,李小姐向公司做写信听从并辞职。,李志辞职后董事会的使买到座位曾经开了。,终止眼前,公司恳谈10名董事,6位非孤独董事,4位孤独董事。公司的孤独董事He Jianguo教师开端为T耐用的。,它曾经供职六年了。,理由互相牵连给予帮助启发使成为孤独的DI,何建国教师将不再复职公司孤独董事。孤独董事徐建教师,出于人称代名词账,在公司月的第四日届董事会截止后向公司写信养育不再复职公司孤独董事。理由外面的使适应,公司拟适应董事人数和孤独直系的人数,董事会使买到座位由11人适应为9人。,在内的,孤独董事对3人的适应,非孤独董事对6人的适应。

  该法案还必要做给同伴大会。,同伴会该当经过特别后果病人用的。。

  二、议论会以10票经过。、0票支持、仔细考虑了0次弃权,并经过了修正该条目的打算。。本公司拟对ASSO条目作如次修正:

  原条目

  改变条目

  第条

  董事长、副董事长、董事会对立面董事位均等。

  董事会设4位孤独董事,孤独董事多元主义给予帮助代理商的省份。,它也具有本宪法主力队员的专属权利。。

  董事长、副董事长、董事会对立面董事位均等。

  董事会有3名孤独董事,孤独董事多元主义给予帮助代理商的省份。,它也具有本宪法主力队员的专属权利。。

  该法案还必要做给同伴大会。,同伴会该当经过特别后果病人用的。。

  三、议论会以10票经过。、0票支持、仔细考虑了0次弃权,并经过了修正P主力队员的打算。。公司拟修正公司条例条目的条目,公司董事、孤独董事人数该当为,公司董事议论会事主力队员的有关主力队员,敝必要修正董事会的第七条主力队员。。

  本推荐须经公司同伴大会仔细考虑经过《顾虑适应董事会和孤独董事人数的推荐》、顾虑改变<公司条例>推荐将见效。。

  四、议论会以10票经过。、0票支持、仔细考虑了0次弃权,并经过了顾虑普通精选的的打算。。公司月的第四日届董事会任期截止,确保董事会的常客运作,理由公司条例的主力队员,董事会决定张松珊。、李晟薛、蒋康伟、王榕、陆李明、彭云辉是第五届董事会非孤独董事,决定刘星、泛红、吴斌是第五届董事会孤独董事申请求职者,申请人简历。董事任期自采用之日起三年。。

  本推荐须经公司同伴大会仔细考虑经过《顾虑适应董事会和孤独董事人数的推荐》、顾虑改变<公司条例>票据过后,公司同伴大会仔细考虑。在内的,孤独董事申请求职者尚需经深圳可转让一份市所立案复核无异议后方可提请同伴大会仔细考虑。

  五、议论会以10票经过。、0票支持、仔细考虑了0次弃权,并经过了聚集初议论会的打算。。同一天到晚在《奇纳可转让证券报》上音符该公司、可转让证券时报、《上海可转让证券报》和巨潮信息网刊载的《论2014的搜集某事物初暂时同伴大会绕行的》。

  本公报。

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司

  董 事 会

  2013年12月21日

  附:申请人简历

  张松珊教师,奇纳籍,天生的于1961,博士度,毕业班学生安排或处理。1985年10月至1987年10月于化学战医学防护掌管工艺学院任务;北京的旧称综合性大学物质的化学组成,1987—1992;1992年3月至1994年9月任重庆华邦生化交互图像技术陈旧的有限公司给予帮助代理商,重庆:1994—2001年9月华浜一批备用药品陈旧的有限公司董事、给予帮助代理商,也新药详述与勋绩机关的详述员;2001年9月迄今为止肩起公司董事长。张松珊教师同时兼作重庆汇邦旅业陈旧的有限公司董事长、北京的旧称英泰嘉禾生物交互图像技术陈旧的有限公司、重庆华浜一批备用药品陈旧的有限公司董事、陕西汉江制药的群像陈旧的陈旧的有限公司董事长、重庆华邦酒店陈旧的有限公司董事长。、丽江洁林供职期发展陈旧的有限公司董事长。、丽江玉龙雪山供职期勋绩陈旧的有限公司董事长。、贵州信华乐康投资陈旧的有限公司董事。、重庆北新区同泽小额贷款陈旧的有限公司董事、Zhejiang Yun Tao生物工艺学陈旧的陈旧的有限公司用头顶。

  李晟薛教师,奇纳籍,天生的于1968,硕士度。曾供职于奇纳化学工业进出口总公司。2003-2007年肩起北京的旧称颖新泰康科技陈旧的有限公司董事长;2008年-2011年肩起北京的旧称颖泰嘉和科技陈旧的陈旧的有限公司董事长;2011年12月迄今为止肩起北京的旧称英泰嘉禾生物交互图像技术陈旧的有限公司长;自2012年2月起肩起公司董事。

  蒋康伟教师,奇纳籍,天生的于1956,宗教礼仪。曾在奇纳海内建筑学工程计划供职、奇纳化学工业进出口总公司。2003-2005年肩起北京的旧称颖新泰康国际经商陈旧的有限公司副给予帮助代理商;2005年-2008年肩起北京的旧称颖新泰康科技陈旧的有限公司董事长;2008-2011年肩起北京的旧称颖泰嘉和科技陈旧的陈旧的有限公司副董事长;2011年12月迄今为止肩起北京的旧称颖泰嘉和生物技术陈旧的有限公司副董事长;自2012年2月起肩起公司董事;自2012年3月起肩起公司副董事长。

  王蓉教师,奇纳籍,天生的于1972,硕士度。曾供职于奇纳化学工业进出口总公司、中化国际经商陈旧的陈旧的有限公司。2003-2008年肩起河北万全凯迪进出口陈旧的有限公司给予帮助代理商;2003年至2011年任玉英泰精细化学工业陈旧的有限公司董事长。;2005年迄今为止肩起北京的旧称颖新泰康国际经商陈旧的有限公司给予帮助代理商;2007-2008年肩起北京的旧称颖新泰康科技陈旧的有限公司给予帮助代理商;2008-2011年肩起北京的旧称颖泰嘉和科技陈旧的陈旧的有限公司董事长;2011年12月迄今为止肩起北京的旧称颖泰嘉和生物技术陈旧的有限公司给予帮助代理商;自2012年2月起肩起公司董事。

  陆李明教师,奇纳籍,天生的于1963,本科学历,毕业班学生安排或处理。曾在重庆制药工业详述生的供职;历任原重庆华浜一批备用药品陈旧的陈旧的有限公司技术人员、新产品勋绩部大臣、副给予帮助代理商;2004年7月至2009年5月任重庆华浜一批备用药品陈旧的陈旧的有限公司常务副给予帮助代理商;2009年5月至2012年9月任重庆华浜一批备用药品陈旧的陈旧的有限公司给予帮助代理商;2012年9月迄今为止任重庆华浜一批备用药品陈旧的有限公司董事长;公司董事从2010年3月迄今为止。

  彭云辉小姐,奇纳籍,天生的于1964,计划与理财管理技巧、详述生的,毕业班学生理财师。重庆隆鑫汽油用汽车运送前大臣、原重庆华浜一批备用药品陈旧的陈旧的有限公司行政部大臣;2001年9月迄今为止肩起董事会秘书官,公司董事从2007年9月迄今为止。

  刘星教师,天生的于1956,簿记员兴旺的晚期、博士生劝告者、2000年度国务院特别内阁默许,重庆综合性大学理财与工商管理技巧院院长。1983重庆综合性大学工艺学宗教礼仪,1987年分支机构奇纳-加拿大工会培育详述生的突出并获西安交通综合性大学管理技巧硕士度,重庆综合性大学管理技巧博士1997。1991-1992年、1996年、2000,在香港城市综合性大学、香港中文综合性大学献身于国际合作详述突出或任进修生、叫兴旺的晚期,并先后赴美、学术叫或学术交流在加拿大和对立面国家。。作为奇纳簿记员学会的分子、奇纳簿记员提出学会常务理事、奇纳计划管理详述会常务理事、重庆簿记员师联营企业给予帮助用头顶。兼作重庆三峡水利枢纽电力陈旧的陈旧的有限公司、重庆香港九龙司陈旧的陈旧的有限公司、东北分解一批备用药品陈旧的陈旧的有限公司孤独董事。由于2009年5月为公司孤独董事。

  刘星教师心不在焉诈骗公用事业。,与公司用桩支撑同伴、实践校准器心不在焉关系。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,适合公司条例、论孤独董事在公司条例做成某事资历健康状况。

  泛红小姐,天生的于1969,法学宗教礼仪,1992年卒业于东北政法综合性大学,1999年12月买到求婚者资历证明,从2000到如今从事于从量税求婚者任务。重庆恒泰法度公司弯垂下来的给予帮助董事、毕业班学生合伙人;重庆仲裁委员会仲裁判定;重庆求婚者协会金融可转让证券专业委员会委员。2011年4月献身于深圳可转让一份市所教育买到独董供职资历。2011年6月以后的重庆福安制药工业(群像)陈旧的陈旧的有限公司孤独董事。2012年11月作为公司的孤独董事。

  泛红小姐未诈骗公用事业,与公司用桩支撑同伴、实践校准器心不在焉关系。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,适合公司条例、论孤独董事在公司条例做成某事资历健康状况。

  吴斌教师,1972 年天生的,民众同盟国的大众,详述生的,求婚者,重庆净值市事项勋绩区代理商、重庆高新技术陈旧的陈旧的有限公司副给予帮助代理商、重庆政协委员第三人 、重庆四海勾结促进会副会长,重庆康诗法度公司弯垂下来的给予帮助合伙人、用头顶求婚者,重庆香港九龙司陈旧的陈旧的有限公司、重庆桐君亭陈旧的陈旧的有限公司、重庆Mei en的家伙科技陈旧的陈旧的有限公司孤独董事。

  吴斌教师未诈骗公用事业,与公司用桩支撑同伴、实践校准器心不在焉关系。,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处分。,适合公司条例、论孤独董事在公司条例做成某事资历健康状况。

  可转让证券编码:002004 可转让证券略号:华邦英泰公报号:2013086

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司

  顾虑月的第四日届议论会第二十届议论会后果的公报

  公司和董事会当机务人员誓言A的真理。、准确与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性做或伟大停止负责任。

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十次议论会绕行的于2013年12月17日收回,2013年12月20日午前经过通信决议的方式聚集。这次议论会应由3名监事献身于。,3位管理者的实践列席使适应,适合公司条例和《公司条例》的有关主力队员。议论会由掌管大林教师掌管。,经过掌管的仔细讨论和详述,仔细考虑并经过了顾虑公猪大选的推荐。

  月的第四日届中西部及东部各州的县议会任期截止,确保中西部及东部各州的县议会的常客运转,理由公司条例,决定罗大林、火线是公司监事的第5美元钞票申请求职者,申请人简历附后。监事任期自D日起三年。。公司的第五届中西部及东部各州的县议会由职工代表精选的发生。。

  本公报。

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司

  监 事 会

  2013年12月21日

  附:申请人简历

  roo Dalin教师,奇纳籍,天生的于1962,本科学历。1984年7月至1994年6月在重庆东北一批备用药品一厂详述生的任务,1994年6月至2000年2月在重庆华浜一批备用药品陈旧的有限公司从事于科研任务,自2000年2月起,他一向肩起重庆辉班副给予帮助代理商。,2005年10月迄今为止任武隆县芙蓉江供职期勋绩有限责任公司给予帮助代理商,2007年9月至本公司监事。

  边强教师,奇纳籍,天生的于1972,药学宗教礼仪,安排或处理,我公司营销策划师。1993年9月至1997年10月在重庆制药工业详述生的药物分解室任务;1997年10月至1999年4月,奇纳莱茵一批备用药品群像重庆地面推销术任务。;1999年4月至2012年9月,在原重庆华浜一批备用药品陈旧的陈旧的有限公司营销感情商业界部,延续从事于产品代理商、商业界部代理商、产品组代理商,弯垂下来的华浜一批备用药品商业界准入部代理商;2010年10月至本公司监事。

  可转让证券编码:002004 可转让证券略号:华邦英泰公报号:2013087

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司

  论2014的搜集某事物

  初暂时同伴大会绕行的

  公司和董事会当机务人员誓言A的真理。、准确与完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性做或伟大停止负责任。

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司(以下略号“本公司”)月的第四日届董事会月的第四日十三方的议论会仔细考虑经过了《论2014的搜集某事物初暂时同伴大会的推荐》,拟聚集的暂时同伴大会的基本使适应是::

  一、议论会工夫:2014年1月6日晚上10:00。

  二、议论会地方:华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司议论会室。

  三、议论会工夫限度局限:半歇。

  四、议论会方式:当地地开票。

  五、议论会搜集某事物人:华邦英泰陈旧的有限董事会。

  六、议论会仔细考虑:

  1、顾虑适应董事会人数和孤独董事人数的推荐;

  2、仔细考虑顾虑改变〈公司条例〉的推荐》;

  3、董事会精选的更动推荐评析;

  本提案采取积聚开票制。。换句话说,每个同伴诈骗的开票一份的总共和精选的权。、积聚的孤独董事人数是积聚开票。,在为每个申请求职者开票时,应分派总头部。。

   开票选出以下非孤独董事:

  .1 张松珊中选为非孤独董事

  .2 精选的李晟薛为非孤独董事

  .3 蒋康伟中选为非孤独董事

  .4 王蓉中选为非孤独董事

  .5 精选的陆李明为非孤独董事

  .6 彭云辉中选为非孤独董事

   开票选出以下孤独董事:

  .1 刘星中选孤独董事

  .2 精选的泛红为孤独董事

  .3 吴斌中选孤独董事

  4、《中西部及东部各州的县议会更动精选的条例草案》述评。

  本提案采取积聚开票制。。即每位同伴诈骗的有决议权的股数与应精选的管理者人数的产品为积聚决议头部总计的,在为每个申请求职者开票时,应分派总头部。。

  开票精选的以下监事:

   罗大林中选监事

   精选的边长作为管理人

  外面的打算是月的第四日届董事会月的第四日十三方的议论会。、月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十次议论会是,每一见报在《奇纳可转让证券报》同一天到晚。、可转让证券时报、《上海可转让证券报》与《高个儿TI公司公报》。

  七、列席议论会及完全符合日期:

  1、公司董事、监事及对立面毕业班学生管理人员;

  2、终止2013年12月31日(星期二)后部3:00市完毕后,在奇纳可转让证券完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司总效果同伴或其付托代理人(授权证明附后);

  敝公司引诱的求婚者、董事会需要的对立面客人。

  八、完全符合方式:

  1、完全符合方式:团体同伴诈骗单位陈旧的证明、营业执照硬拷贝、团体的代表权和考勤卡已完全符合。;大众同伴亲自列席议论会,诈骗我的身份证、同伴账册完全符合;付托代理人献身于议论会,诈骗我的身份证、授权证明、客户一份记述卡,去公司完全符合。

  本国同伴可持用字母标明或副本自动记录器。,未受权用电话与交谈完全符合。

  2、完全符合工夫:2014年1月3日午前8点30分11分30分,后部13:30-17:00。同伴付托代理人献身于议论会并行使其省份广袤,应将授权证明于2014年1月3日(含3日)前服务或副本至本公司完全符合地方。

  3、完全符合地方:重庆市渝北区人和星光通道69号华邦英泰陈旧的有限董事会重要官职

  九、对立面事项:

  议论会使接触:陈志

  联系用电话与交谈:023-67886985

  副本:023-67886986

  乘务员交通、住宿费自理。

  十、备查公文

  1、顾虑月的第四日届协商议论会月的第四日十三方的议论会的后果。

  2、顾虑苏月的第四日届协商议论会第二十次议论会的后果。

  本公报。

  华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司

  董 事 会

  2013年12月21日

  授权证明

  兹付托教师(小姐)代表本公司(个人)列席华邦英泰陈旧的陈旧的有限公司2014年初暂时同伴大会,而不是行使精选的权。

  客户(署名):

  付托人营业执照(身份证)完全符合:

  诈骗陈旧的的客户数:

  次要同伴理由:

  代理人(署名):

  代理人的身份证号码:

  付托日期:2014日

  议论会打算开票

  推荐

  开票使适应

  开始任职

  支持

  弃权

  1、顾虑适应董事会和孤独董事人数的推荐

  □

  □

  □

  2、顾虑修正公司条例的推荐

  □

  □

  □

  3、顾虑董事会精选的的推荐

  非孤独董事的精选的(非孤独DIR的数量)

  开票总额

  申请求职者名单

  开头部

  张松山

  李晟薛

  蒋康伟

  王榕

  陆李明

  彭云辉

  孤独董事精选的(孤独董事人数)

  刘星

  泛红

  伍斌

  4、顾虑中西部及东部各州的县议会大选的推荐(O号)

  开票总额

  申请求职者名单

  开头部

  罗大林

  边强

  注:钞票1至2:1、同伴请在得到或获准进行选择框中打用电话与交谈。;2、每每一都是单项的精选的,屡次精选的病人用的票。

  钞票3至4:本提案采取积聚开票制。。积聚决议头部换句话说,每个同伴诈骗的开票一份的总共和精选的权。、孤独董事、管理者人数的产品,在为每个申请求职者开票时,应分派总头部。。

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