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皇庭国际:独立董事履职情况报告

时间:2019-06-06 20:02  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

原大字标题:国际皇家法院:孤独董事履职音色

深圳国际皇家法院企业单位股份有限公司 孤独董事履职音色 深圳国际皇家法院企业单位股份有限公司(以下缩写“我司”)第七洞事会孤独 董事博彩公司排名孤独董事、孙长兴孤独董事、熊楚雄孤独董事,八分音符洞事会孤独董事 事熊楚雄孤独董事、王培孤独董事、王俊民孤独董事,依据公司条例、公司章 程》、对增强权利防守的若干裁定、公司孤独董事机构等。 使担忧法规的裁定和请求,在 2016 年度任务中,可靠的人负担义务,正面参与 关国民大会,评议董事国民大会案,对公司中间定位事项的孤独反对,现实定期检修 公司和使合作的利润,特别大众利润。现将 2016 朕孤独董事的年度业绩 孤独董事的重大聚会音色列举如下: 一、列席国民大会 2016 这家公司在一年内通俗的次。 5 使合作大会,16 董事会。为了可以可靠的人地完整的的任务 孤独董事的重大聚会,朕的孤独董事正面参与董事会,并,认 实在实行孤独董事重大聚会,公司经纪建议,董事会科学方针决策、公司的 眼镜运作对助长经济开展起到了正面功能。。 孤独董事列席董事会国民大会境况列举如下: 孤独董事 本年应当关怀 亲自列席 付托列席 拖欠(秒) 凡例 姓名 董事会人数 (总是) (总是) 6 第七洞 博彩公司排名 6 0 0 - 理理理理联邦储备委员会) 11(第七届国民大会)国民大会) 孙长兴 11 0 0 - 董理理理理联邦储备委员会) 11(第七届国民大会)国民大会) 11 0 0 董理理理理联邦储备委员会) 熊初熊 5 八分音符洞 5 0 0 - 理理理理联邦储备委员会) 5 第七洞 5 0 0 - 理理理理联邦储备委员会) 王 培 5 八分音符洞 5 0 0 - 理理理理联邦储备委员会) 5 八分音符洞 汪军民 5 0 0 - 理理理理联邦储备委员会) 1 二、孤独董事到现场任务、实际上考查境况 1、2016 年 2 月,博彩公司排名、孙长兴、熊楚雄孤独董事听取了公司明智地应用层 2015 年度经纪音色和要紧事项任务音色。 2、2016 年 3 月,博彩公司排名、孙长兴、熊楚雄孤独董事于公司国民大会室与年审会 会计学花名册 2015 年度审计国民大会。 三、孤独反对 1、2016 年 1 月 14 日,在第七洞事会 2016 年度乍暂时国民大会,就以下 对这件事情颁发了孤独的特别评论。: (1)与C签署财产维修和约的孤独反对 (2)与深圳签署房屋出租和约的孤独反对。 2、2016 年 1 月 18 日,在第七洞事会 2016 年度第二次暂时国民大会,就以下 对这件事情颁发了孤独的特别评论。: (1)对公司第七洞事会补选非孤独董事的孤独反对 3、2016 年 4 月 14 日,在第七洞事会 2016 年度第三次暂时国民大会,就以下 在MA上排放了预赞同反对和孤独的特别反对。: (1)续聘会计学师事务所的预赞同反对; (2)对把持方占领公司资产的特别通讯 一则阐明和孤独反对; (三)对怀抱把持生命本源评价音色的孤独反对。; (4)对公司 2015 年度利润分配项目孤独反对; (5)对 2015 对年度存款及应用境况专项音色的孤独反对; (六)对公猪补选孤独董事的孤独反对。。 4、2016 年 6 月 15 日,在第七洞事会 2016 年度六度音程次暂时国民大会,就以下 这件动辄先得到了同意。: (1)收买申子关系买卖的孤独性 立反对; (2)收买现在称BeijingM公司局部股权的中间定位相互功能 易的孤独反对。 5、2016 年 7 月 12 日,在第七洞事会 2016 年度第七次暂时国民大会,就以下 这件动辄先得到了同意。: 2 (1)关系买卖票据孤独反对书。 6、2016 年 8 月 25 日,在第七洞事会 2016 2000年第10次国民大会,对以下事项 孤独评论和通讯记载: (1)对土地兴业公司占领公司资产的孤独反对; (2)外面保证孤独反对。 7、2016 年 9 月 26 日,在八分音符洞事会 2016 年度乍暂时国民大会,就以下 事项孤独评论和通讯记载: (1)对八分音符洞事会衔接高级明智地应用人员,包含行政经理陈晓海教员、 林庆辉教员,副行政经理兼财务总监、对O董事会书桌曹健教员事项的孤独反对。 8、2016 年 11 月 16 日,在八分音符洞事会 2016 年度第三次暂时国民大会,就以 就以就以下事项颁发了孤独反对: (1) 深圳同信微股权收买项目的校正 关系买卖安排孤独反对。 9、2016 年 12 月 29 日,在八分音符洞事会 2016 年度第五次暂时国民大会,就以 就以就以下事项颁发了孤独反对: (1)对会计学策略材料的再用形式表示颁发孤独反对。。 四、防守出资者权利的任务 1、日常任务:2016 年,我司孤独董事仔细实行孤独董事重大聚会,以分期付款方式列席会 议,计划董事会方针决策的主要问题,事前对公司引见的境况和开价的材料仔细审察, 并即时向公司董事及明智地应用层停止讯问,停止事前认可。在日常履职步骤中,能运 用亲自的知树立,为公司的开展和眼镜化运作开价建议性的反对,为董事会作 出特赞方针决策起到了正面的功能。 2、公司通讯泄露境况。我司孤独董事持续关怀公司通讯泄露任务,以为公 司能紧缩的由于《市场占有率上市裁定》等法度、法规和公司《公司通讯泄露事务明智地应用制 度》的使担忧裁定,2016 年度公司的通讯泄露真实、正确、即时、完整的、冷静。 3、自习境况。作为股票上市的公司的孤独董事,朕的孤独董事增强了本身的知识, 不休向柴纳证监会知识、深圳证券买卖所新裁定,增强法度风险意识到,方式 意识定期检修权利的思惟意识到,鞭策公司进一步眼镜经纪。 五、其他的 1、心不在焉孤独董事建议集合董事会; 3 2、孤独董事未计划使用或解散雅高的建议。; 3、孤独董事未付定金保留表面审计和参事。 这些是朕公司的孤独董事。 2016 孤独董事履职境况年度音色。2017 年将 持续老实用功的,依据中间定位法度、法规和公司条例》的使担忧裁定和 请求孤独董事负担义务,研制孤独董事功能,下决心定期检修一切使合作特别中小使合作权利 使合作的合法权利。 深圳国际皇家法院企业单位股份有限公司 2017 年 4 月 21 日 4回到搜狐,检查更多

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