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日海通讯:第四届董事会第十三次会议决议公告-上市公司公告 - 数据中心

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深圳贴纸交易税2017-11-29

贴纸加密:002313             贴纸缩写:日海一致         公报编号:2017-059
深圳日海一致技术股份股份有限公司 
政务会第四的届警卫官第十三倍警卫官的公报
公司会员资格和董事会担保获得验明、诚实和完整性,没放行证
虚伪记载、给错误的劝告性的提及或象征女士。。
2017年11月28天,深圳日海一致技术股份股份有限公司(以下缩写“公司”、“日
海对应”)第四的届董事会在深圳南山区香港大新筑路198号马家龙改革大厦17层公司会
房间进行了第十三倍警卫官。。警卫官警告等警卫官资料使杰出于2017年11月21日以专人送
连音或发电子邮件给董事会。警卫官是以现场开票的使符合进行的。,
进入,吉翔假造、吴永平假造、曾青胜假造、耿丽航假造以一致开票。本
下次警卫官应该是董事会的7。,董事会的7名分子,警卫官由董事会主席刘平假造掌管。。传唤这次警卫官
地基中华人民共和国公司的法度(此处)、行政规章、规
t论文和溶液的有关规定。董事会以无记名开票办法经过了以下法案:  
一、  审察和经过在起作用的委任状副总统代表的法案。 
适宜聘任李威假造为公司的副总统经理。、董事会大臣,董事会第四的届任期
服满日止。 
提议果实:同意7票;反 0票;弃权0票。 
在宣告董事会大臣移位
贴纸时报、《中国1971贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸每天的每天。 
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
()。 
二、  对一致的概括学分态度的法案的审察 
公司适宜广东开展筑深圳支流股份有限公司。、期
年纪概括授信态度,指定的信誉钱币、总结、术语、担保获得办法、信誉证的使符合和运用须以协议书为准。。二十五个人组成的橄榄球队万亿钱的学分态度,非吐艳定额
义乌机场亿元信誉证由公司储备物质担保获得金押金。、存款使宣誓。同时,认可公司法定代
书桌上用的的人或法定代理人Meiqin重行认可。 
提议果实:同意7票;反 0票;弃权0票。 
三、  在起作用的经过聘用融资聘用法案的以为 
提议果实:同意7票;反 0票;弃权0票。 
艺术作品聘用聘用的警告》在巨潮信息网
()和贴纸时报、《中国1971贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸
每天的每天。
 
本公报。
深圳日海一致技术股份股份有限公司 
 董事会            
                                                 2017年 11月 28天