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恒立实业:关于董事会、监事会成员变更的公告_恒立实业(000622)股吧

时间:2018-01-12 08:59  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

公报日期:2017-08-18

保密的约分:Hengli工业界公司 保密的编码:000622 公报编号: 2017-52

Hengli工业界公司开展集团股份有穷的公司

董事会、中西部及东部各州的县议会更动公报

公司一切盟员和董事会使发誓真实和、严格和完整性,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或有意义的省略。。

Hengli工业界公司开展集团股份有穷的公司(以下约分“公司”)第七届董事会、中西部及东部各州的县议会任期服满。,按照《公司条例》和《Hengli工业界公司开展集团股份有穷的公司条例》的相关规定,董事会、新当选应选出中西部及东部各州的县议会。。伙伴及公司提高,马伟金假造、吕有邦假造、石凉假造、蒋哲虎假造、卢晓平假造、张艳女儿是下一届董事会的攻读学位者。;关丽华假造、卢建波假造、王晓春假造是为下一步的孤独董事攻读学位者;黎晓淮假造、林青源假造是该公司非被雇用的代表的攻读学位者。。

公司于2017年8月17日聚集2017年第二次暂时伙伴大会,认为和经过国民大会

了《董事会换届当选的建议》、《计划中的中西部及东部各州的县议会换届当选的建议》(前述的两项建议曾经第七届董事会第二十一次认为和经过国民大会),准许马伟金假造、吕有邦假造、石凉假造、蒋哲虎假造、卢晓平假造、张艳女儿是该公司的董事。;关丽华假造、卢建波假造、王晓春假造为公司孤独董事;黎晓淮假造、林青源假造是公司的掌管。。该公司于2017年7月26日进行了第二次职工代表大会。,国民大会当选陈红假造为作为正式工作全体职员的代表的掌管。。前述的全体职员对本董事会的任期、中西部及东部各州的县议会终止。王青杰假造不再是公司董事。

董事会盟员更动后,董事会中兼职公司高级管理全体职员的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

董事会的第第七董事会和董事会盟员、孤独董事和监事,百折不挠的清偿,为公司扩张和开展的人家重要贡献,咱们公司和董事会对董事会表现真诚的的谢谢。!

本公报

Hengli工业界公司开展集团股份有穷的公司

8月17日217

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